Espere más investigaciones gubernamentales: el DOL y el ICE acuerdan compartir “notas” sobre los empleadores

El Departamento de Trabajo (DOL) y el Departamento de Seguridad Nacional (que incluye el Servicio de Control de Aduanas de Inmigración, ICE) firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) el 31 de marzo de 2011. El propósito del MOU es ayudar a ambas agencias (DOL e ICE ) comparten información relacionada con sus respectivos esfuerzos de investigación que se adquiere durante una investigación gubernamental que involucra a un empleador. En resumen, ICE y DOL han acordado formalmente compartir información que cualquiera de las agencias adquiera durante su proceso de investigación, lo que conducirá a más investigaciones gubernamentales. En el Memorando de Entendimiento, el DOL acuerda específicamente “ayudar a los esfuerzos de ICE. . . proporcionando a ICE información oportuna y precisa para permitir la identificación de actividades de cumplimiento superpuestas “. Ambas agencias acuerdan “crear un medio para intercambiar información para fomentar la aplicación de la ley contra las prácticas abusivas de empleo dirigidas contra los trabajadores independientemente de su estatus. ICE acuerda desarrollar un medio para referirse a la información del DOL con respecto a las violaciones de las autoridades del sitio de obra civil del DOL descritas en la sección III de este MOU “

Siempre se ha hablado de que el DOL y el ICE comparten información de conformidad con un memorando de entendimiento de 1998 que promovía intereses compartidos. Ahora, sin embargo, hay una confirmación oficial de esta directiva con el reciente memorando de entendimiento. El MOU sirve como otro ejemplo de cómo el gobierno está intensificando sus esfuerzos para aumentar sus canales de información en relación con la I-9 del empleador y los asuntos de cumplimiento de inmigración.

Aunque ICE acuerda formalmente abstenerse de participar en investigaciones del DOL e ICE al mismo tiempo, los empleadores deben ser conscientes de que existen circunstancias limitadas en las que se permite que ocurran investigaciones duales. Estas circunstancias incluyen instancias relacionadas con la seguridad nacional, protección de infraestructura crítica o un crimen federal que no sea una violación relacionada con empleo no autorizado. A pesar de que el DOL y el ICE tienen autoridades de ejecución separadas, una superposición de sus iniciativas gubernamentales particulares ciertamente será un problema.

Para aquellos empleadores con investigaciones pendientes sobre salarios y horas del DOL, es muy importante que los empleadores no compartan más información con el DOL de la necesaria durante la investigación. Específicamente, los empleadores deben saber cómo cumplir con una investigación del DOL y, al mismo tiempo, limitar la información que se comparte para minimizar la exposición a la responsabilidad de cumplimiento de inmigración si la información se comparte con ICE.

También es muy importante saber qué pueden decir los empleados durante el proceso de investigación. Si un empleado ya le ha dicho información de “bandera roja” (cualquier cosa relacionada con un nombre falso, documentos falsos, etc.) durante su empleo, es probable que le diga esa información al investigador del DOL si el empleado es entrevistado durante el proceso de investigación. Debido a este problema y otros problemas que pueden surgir durante una investigación del DOL que pueden conducir a una investigación posterior de ICE, es importante tomar medidas proactivas ahora para asegurarse de que su empresa cuente con las prácticas y políticas de cumplimiento de inmigración necesarias.

La principal conclusión para los empleadores es contar con políticas de inmigración y de lugar de trabajo adecuadas, conocer a su fuerza laboral y siempre involucrar a su asesor legal en cualquier investigación del gobierno.
Daniel N. Ramirez es socio designado de Monty & Ramirez, LLP. Está certificado por la junta en derecho laboral y laboral por la Junta de Especialización de Texas y ha sido reconocido como una estrella en ascenso por la revista Super Lawyers.

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